Menu

Расследование преступлений в сфере экономики (бакалавриат — зачет)

1. Понятие экономических преступлений, их классификация в криминалистике.
2. Современные проблемы выявления, квалификации и расследования экономических преступлений (классификация).
3. Методика расследования преступлений в сфере экономики (основания выделения, структура, отличие от иных частных методик).
4. Криминалистическая характеристика, как элемент общей методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности.
6. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности.
7. Типичные следственные ситуации и версии начального этапа расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых
в этих ситуациях.
8. Последующий и заключительный этапы расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
9. Классификация способов совершения хищений в промышленном производстве (по отношению к производственному циклу предприятия).
10. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании хищений в промышленном производстве.
11. Особенности начального этапа расследования хищений в промышленном производстве; основные направления расследования.
12. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в промышленном производстве; и основные вопросы, которые они разрешают.
13. Особенности совершения хищений в строительстве (предметы и способы хищения).
14. Особенности возбуждения уголовного дела по фактам хищений в строительстве (общие и специфические поводы к возбуждению уголовного дела).
15. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проводимых при расследовании уголовного дел по фактам хищений в строительстве.
16. Тактические особенности проведения отдельных проверочных и следственных действий при расследовании хищений в строительстве (контрольные обмеры, выемка документов, допрос свидетелей и
подозреваемых).
17. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в строительстве; и основные вопросы, которые они разрешают.
18. Особенности совершения хищений в аграрном секторе (классификация способов совершения хищений в период сева и уборки урожая).
19. Судебные экспертизы, проводимые при расследовании хищений в аграрном секторе; и основные вопросы, которые они разрешают.
20. Классификация способов хищений продуктов мясомолочного животноводства. Круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятии при расследовании хищении продуктов мясомолочного животноводства.
21. Особенности расследования хищений, совершаемых при заготовке сельскохозяйственной продукции.
22. Основные способы совершения хищений в розничной торговле, их выявление.
23. Особенности совершения и расследования хищений, совершаемых с использованием кассовых операций.
24. Особенности совершения и расследования хищений, совершаемых с использованием банковских операций.
25. Особенности расследования криминального использования пластиковых платежных средств.
26. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
27. Обстоятельства, подлежащие установлению по фактам незаконного получения кредита.
28. Проверка первичных материалов и возбуждение уголовного дела по фактам незаконного получения кредита.
29. Особенности производства следственных и иных действий на первоначальном этапе расследования незаконного получения кредита.
30. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) преступных доходов.
31. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании легализации преступных доходов.
32. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования легализации (отмывания) преступных доходов.
33. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств; криминалистические признаки криминальных банкротств.
34. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании уклонений от уплаты налогов.
35. Предварительная проверка первичных материалов о налоговом преступлении при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
36. Производство ревизии с целью восстановления бухгалтерского учета для определения налогооблагаемой базы, цены товаров, работ и услуг.
37. Анализ и оценка следователем материалов налогового контроля по делам об уклонении от уплаты налогов и сборов.
38. Криминалистическая характеристика экономических мошенничеств.
39. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам мошенничества в сфере экономики.
40. Исследование финансово-хозяйственной деятельности с целью выявления способов уклонения от уплаты налогов и (или) сборов.
41. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
42. Особенности возбуждения уголовного дела по фактам незаконного предпринимательства, типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
43. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей.
44. Типичные следственные ситуации по делам, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей.
45. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий по делам, связанным с уклонением от уплаты таможенных платежей.
46. Типичные способы совершения мошенничеств в сфере экономической деятельности (классификация).
47. Особенности начального этапа расследования уголовных дел по фактам мошенничества в сфере экономики.
48. Криминалистическая характеристика взяточничества, криминалистические признаки взяточничества.
49. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о взяточничестве.
50. Особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации, круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проводимых при расследовании уголовного дел по фактам взяточничества.
51. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании взяточничества (тактическая операция задержания с поличным, обыск, допрос свидетелей и
подозреваемых).
52. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием векселей.
53. Особенности расследования злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг.
54. Криминалистическая характеристика контрабанды.
55. Типичные следственные ситуации начального этапа расследования контрабанды.
56. Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о контрабанде (осмотр места происшествия, обыск, допрос свидетелей и подозреваемых).
57. Особенности расследования преступных нарушений правил безопасности труда.
58. Анализ материалов ведомственного расследования при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по фактам преступных нарушений правил безопасности труда.
59. Особенности расследования лжепредпринимательства; типичные следственные ситуации и круг первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных проводимых в этих ситуациях.
60. Типичная структура преступной группы для совершения экономических преступлений, распределение в ней обязанностей.